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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 工程展示 > >新疆天山川泥股份有限公司2016年度陈诉择要
                                                                  工程展示

                                                                  申博太阳城_新疆天山川泥股份有限公司2016年度陈诉择要

                                                                  时间:2018-04-08 12:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 留意:空方开始举事

                                                                  (上接B61版)

                                                                  四、董事会关于计提减值筹备的声名

                                                                  董事会以为:本次资产减值筹备计提遵照并切合《企业管帐准则》和《类型运作指引》的相干划定,本次计提资产减值筹备基于审慎性原则,依据充实,公允的反应了截至2016年12月31日公司财政状况、资产代价及策划成就,使公司关于资产代价的管帐信息越发真实靠得住,具有公道性。

                                                                  五、监事会关于计提减值筹备是否切合《企业管帐准则》的声名

                                                                  公司监事会以为:今年度资产减值筹备的计提系凭证公司的管帐政策举办的,切合审慎性原则,上述计提能越发真实客观地反应公司的财政状况与策划成就。

                                                                  六、备查文件

                                                                  1、公司第六届董事会二十三次集会会议决策

                                                                  2、公司第六届监事会第十一次集会会议决策

                                                                  新疆天山川泥股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2017年3月15日

                                                                  证券代码:000877 证券简称:天山股份 通告编号:2017-015号

                                                                  新疆天山川泥股份有限公司

                                                                  关于召开2016年度股东大会的关照

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、召开集会会议的环境

                                                                  (一)股东大会届次: 2016年度股东大会。

                                                                  (二)股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十三次集会会议审议通过,由公司董事会召集。

                                                                  (三)集会会议召开的正当、合规性:本次股东大会的召集措施切合有关法令礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                                  (四)集会会议召开的日期、时刻:

                                                                  1、现场集会会议召开时刻:2017年4月6日北京时刻14:30。

                                                                  2、收集投票时刻:2017年4月5日-2017年4月6日

                                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2017年4月6日上午9:30 至11:30,下战书13:00 至15:00;通过互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年4月5日下战书15:00 至2017年4月6日下战书15:00 时代的恣意时刻。

                                                                  (五)集会会议召开方法:现场表决与收集投票相团结。公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                  (六)投票法则:公司股东应严重利用表决权,投票表决时,统一股份只能选择现场投票、深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票、深圳证券买卖营业所互联网体系投票中的一种,不能一再投票。详细法则为:统一表决权呈现一再表决的以第一次投票功效为准。

                                                                  (七)出席工具:

                                                                  1、股权挂号日:2017年3月27日(礼拜三)。

                                                                  2、截至股权挂号日下战书收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                                  3、公司董事、监事及高级打点职员

                                                                  4、公司礼聘的状师

                                                                  (八)现场集会会议所在:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼集会会议室。

                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                  (一)审议事项

                                                                  1、审议《新疆天山川泥股份有限公司关于公司切合非果真刊行公司债券前提的议案》

                                                                  2、审议《新疆天山川泥股份有限公司关于本次非果真刊行公司债券方案的议案》

                                                                  2.1刊行局限

                                                                  2.2刊行方法

                                                                  2.3票面金额和刊行价值

                                                                  2.4刊行工具

                                                                  2.5债券品种和债券限期

                                                                  2.6债券利率及确定方法

                                                                  2.7包管方法

                                                                  2.8召募资金用途

                                                                  2.9调解票面利率或回售选择权

                                                                  2.10公司债券还本付息方法

                                                                  2.11挂牌转让布置

                                                                  2.12决策的有用期

                                                                  2.13偿债保障法子

                                                                  3、审议《新疆天山川泥股份有限公司关于本次非果真刊行公司债券授权屎的议案》

                                                                  4、审议《新疆天山川泥股份有限公司2016年度董事会事变陈诉》

                                                                  5、审议《新疆天山川泥股份有限公司2016年度监事会事变陈诉》

                                                                  6、审议《新疆天山川泥股份有限公司2016年度财政决算陈诉和2017年度财政预算陈诉》

                                                                  7、审议《新疆天山川泥股份有限公司2016年度利润分派预案》

                                                                  8、审议《新疆天山川泥股份有限公司2016年年度陈诉及择要》

                                                                  9、审议《新疆天山川泥股份有限公司关于2017年一般关联买卖营业事项的议案》

                                                                  10、审议《新疆天山川泥股份有限公司关于公司计提减值筹备的议案》

                                                                  (二)2016年度股东大会上独立董事作2016年度事变陈诉。

                                                                  (三)披露环境:

                                                                  上述议案相干披露请查阅,2017年3月16日的《证券时报》及巨潮资讯网()的《新疆天山川泥股份有限公司第六届董事会第二十三次集会会议决策通告》(通告编号:2017-007)。

                                                                  三、股东大会集会会议挂号方法

                                                                  (一)现场集会会议挂号方法

                                                                  1、挂号方法

                                                                  法人股东由法定代表人出席集会会议的,应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的业务执照复印件和持股凭据;委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单元的业务执照复印件、法人股股东单元的法定代表人的书面授权委托书和持股凭据。

                                                                  天然人股东如本人介入集会会议,应持股东账户卡、本人身份证原件;如委托署理人介入集会会议,应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

                                                                  异地股东可以在挂号时刻截至前用传真或信函的方法治理挂号,传真或信函以抵达本公司时刻为准。

                                                                  2、 挂号时刻

                                                                  2017年4月5日(礼拜四)上午10:30-13:30,下战书15:00-18:30。

                                                                  3、 挂号所在

                                                                  乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山川泥股份有限公司董事会办公室。

                                                                  4、留意事项:出席集会会议的股东及股东署理人请凭证上述挂号方法携带响应的资料加入。

                                                                  四、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                  在本次股东大会上,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系(网址为)介入投票。收集投票详细操纵流程详见附件3。

                                                                  五、其他事项

                                                                  1、会务常设接洽人

                                                                  接洽人:刘洪涛 李雪芹

                                                                  接洽电话:0991-6686798, 0991-6686791

                                                                  传 真:0991-6686782

                                                                  电子邮箱:lixq3366@126.com

                                                                  邮政编码:830013

                                                                  接洽地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦

                                                                  2、集会会议用度环境

                                                                  会期半天。出席者食宿交通费自理。

                                                                  六、备查文件

                                                                  1、第六届董事会第二十三次集会会议决策。

                                                                  特此通告。

                                                                  新疆天山川泥股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2017年3月15日

                                                                  附件1:

                                                                  授权委托书

                                                                  兹委托 老师(密斯)代表本人(单元)出席新疆天山川泥股份有限公司2016年度股东大会,并对集会会议议案利用如下表决权:

                                                                  备注:委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”、“弃权”“回避”意见应栏中填写“赞成”、“阻挡”、“弃权”“回避”。

                                                                  委托人(具名或法人单元盖印): 法定代表人具名:

                                                                  委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

                                                                  署理人具名: 署理人身份证号码:

                                                                  委托日期: 二〇一七年 月 日

                                                                  附件2:

                                                                  股东参会挂号表

                                                                  附件3:

                                                                  介入收集投票的详细操纵流程

                                                                  一、收集投票的措施

                                                                  1、投票代码:360877

                                                                  2、投票简称:天山投票

                                                                  3、议案配置及意见表决

                                                                  (1)议案配置

                                                                  股东大集会会议案对应“议案编码”一览表

                                                                  股东大会对多项议案配置“总议案”的(总议案中不该包括需累积投票的议案),对应的议案编码为100。1.00代表议案1;2.00代表议案2。以此类推。

                                                                  对付分类表决的议案,应凭证股东种别别离举办议案配置。

                                                                  对付逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下所有子议案的议案编码,2.01代表议案2中子议案①,2.02代表议案2中子议案②,以此类推。

                                                                  (2)填报表决意见:本次集会会议所有议案均为非累计投票议案,填报表决意见为:赞成、阻挡、弃权。

                                                                  (3)股东对总议案举办投票,视为对除累积投票议案外的其他全部议案表达沟通意见。

                                                                  上一篇:江西一水泥护栏损坏后暴露泡沫添补物 认真人:这是新工艺
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