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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 水泥熟料 > >万年轻:第七届董事会第十五次姑且集会会议决策通告
                                                                  水泥熟料

                                                                  申博太阳城_万年轻:第七届董事会第十五次姑且集会会议决策通告

                                                                  时间:2017-12-24 17:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                  万年轻:第七届董事会第十五次姑且集会会议决策通告

                                                                  2017-11-21 00:00:00

                                                                  保藏(0

                                                                     证券代码: 000789 证券简称:万年轻 通告编号: 2017-37

                                                                     江西万年轻水泥股份有限公司

                                                                     第七届董事会第十五次姑且集会会议决策通告

                                                                     本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                     一、董事会集会会议召开环境

                                                                     江西万年轻水泥股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第十五次姑且集会会议关照于 2017 年 11 月 16 日用电子邮件和公司网上办公体系方法发出,集会会议于 2017 年 11 月 20 日以通信方法召开。

                                                                     集会会议应出席董事 8 名,现实出席董事 8 名,全体监事和部门高管列席了本次集会会议。本次集会会议的召开切合有关法令、礼貌、法则及《公司章程》的有关划定。

                                                                     二、 董事会集会会议审议环境

                                                                     本次集会会议审议通过了《关于子公司收购江西三环水泥有限公司 100%股权的议案》。

                                                                     董事会赞成子公司江西德安万年轻水泥有限公司收购江西三环水泥有限公司 (以下简称“三环水泥”) 股东杨志明持有的 91%股权、股东杨怡持有的 9%股权,,合计收购三环水泥 100%股权。 以 2017 年 8 月 31 日为基准日的评估功效为参考依据,经两边协商,确定本次 100%股权买卖营业价值为 11,205.85 万元人民币 ,占公司最近一期经审计净资产的 2. 55%。 详细详见同期披露的公司通告:《关于子公司收购江西三环水泥有限公司 100%股权的通告》(2017-38)。

                                                                     本议案不需要提交股东大会审议。

                                                                     表决功效:赞成 8 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                     三、备查文件

                                                                     1、经与会董事具名表决意见;

                                                                     2、收购项目审计、评估陈诉、股权转让协议;

                                                                     3、厚交所要求的其他相干文件。

                                                                     特此通告!

                                                                     江西万年轻水泥股份有限公司董事会

                                                                     二〇一七年十一月二十日

                                                                    

                                                                  分享

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