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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 特种水泥 > >老黎民大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十八次集会会议决策公
                                                                  特种水泥

                                                                  申博太阳城_老黎民大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十八次集会会议决策公

                                                                  时间:2017-12-21 08:00供稿单位:申博太阳城打印字号:


                                                                  老黎民大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十八集会会议决策通告

                                                                    证券代码:603883                 证券简称:老黎民                 通告编号:2017-054

                                                                    老黎民大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十八集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    老黎民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次集会会议于2017年12月17日以通信表决的情势召开。本次董事会应参加表决的董事9名(谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、欧阳长恩、徐家耀、杨海余),现实参加表决的董事9名。本次集会会议颠末尾恰当的关照措施,集会会议措施切合有关法令礼貌及《公司章程》的划定,集会会议及通过的决策正当有用。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    本次集会会议审议并通过如下议案:

                                                                    (一)关于修订《公司章程》及治理工商挂号改观的议案

                                                                    表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票,,表决通过。

                                                                    详见公司于同日披露的《老黎民大药房关于修订公司章程的通告》(通告编号:2017-056)。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    (二)关于接收归并湖南省常德市民康药号连锁有限责任公司的议案

                                                                    赞成公司依法定措施接收归并全资子公司湖南省常德市民康药号连锁有限责任公司所有资产、欠债、权益和所属门店。接收归并完成后,民康药号公司的独立法人资格将被注销,其所有资产、债权、债务和营业等由公司依法担任。并授权公司打点层认真治理本次接收归并的所有相干事件。

                                                                    表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                    详见公司于同日披露的《老黎民大药房关于接收归并全资子公司的通告》(通告编号:2017-057)。

                                                                    (三)关于初次果真刊行募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资金的议案

                                                                    鉴于公司初次果真刊行募投项目已完成,赞成行使节余召募资金人民币11,868.68万元(含利钱134.57万元, 现实金额以资金转出当日专户余额为准)永世增补活动资金以进步资金行使服从。并赞成授权公司资金打点部胡关顶(身份证号码:430***********0026)治理召募资金专户结转注销事件。本次授权限期为2017年12月17日至2018年1月17日。

                                                                    表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                    公司独立董事对此事项颁发了赞成的独立意见。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    详见公司于同日披露的《老黎民大药房关于初次果真刊行募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资金的通告》(通告编号:2017-058)。

                                                                    (四)关于收购江苏新普泽大药房连锁有限公司51%股权的议案

                                                                    赞成公司出资11,730万元重组收购许志刚和上海普泽大药房有限公司别离持有的江苏新普泽大药房连锁有限公司(拟设立)35%股权和16%股权。

                                                                    表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                    详见公司于同日披露的《老黎民大药房关于重组收购江苏新普泽大药房连锁有限公司(拟设立)51%股权的通告》(通告编号:2017-059)。

                                                                    特此通告。

                                                                    

                                                                    老黎民大药房连锁股份有限公司董事会

                                                                    2017年12月19日

                                                                  上一篇:这家企业要用中医呆板人造福边远地域平凡黎民
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